Blanqueo de dinero en casinos
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Los operadores de juegos de azar, titulares de licencias para ofrecer juegos de azar en Dinamarca, deben cumplir las normas de comercialización estipuladas en la Ley danesa sobre el juego. Además, la comercialización también debe ser conforme a la Ley danesa de prácticas de comercialización.
Al comercializar ofertas de bonos, el operador de juegos de azar deberá garantizar que todas las condiciones se divulguen de forma clara y transparente directamente junto a la oferta real. Esto significa que todos los términos y condiciones, incluidos los beneficios y las restricciones, deben aparecer en la oferta en su primera presentación y en el mismo medio en que se realiza la publicidad. Lea más sobre las normas de comercialización en la “Guía sobre acuerdos de promoción de ventas”
Puede decir lo siguiente: “La bonificación debe girarse 10 veces” o “la apuesta y la bonificación deben girarse 10 veces”. Esto significa que debe apostar la cantidad que ha recibido como bonificación por el número que exige el requisito de apuesta.
Si deposita 100 coronas danesas en una cuenta y recibe 100 coronas danesas de bonificación, esto implica lo siguiente: Si sólo debe apostar la bonificación 10 veces, deberá entregar 100 DKK por 10 = 1.000 DKK en el sitio de juego antes de poder retirar las ganancias que haya obtenido en relación con su bonificación.
La política desordenada que se esconde detrás de esas corrientes de juego
Un nuevo informe ha revelado que existe un alto riesgo de actividad de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo en el sector de las apuestas porque los propietarios de estas empresas son predominantemente extranjeros, y los locales desempeñan un papel minoritario.
Las conclusiones del informe mostraron que la industria bancaria fue evaluada como el sector con mayor impacto en la vulnerabilidad nacional al blanqueo de capitales, en gran parte debido al importante papel que desempeñan los bancos comerciales en la economía.
“Esto se atribuye no sólo a las amenazas a las que se enfrentan estos sectores en general, sino también al hecho de que estos sectores cuentan con marcos relativamente más débiles en materia de supervisión de la lucha contra el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación”, afirma el informe.
Según el informe, la ANR consideró que los métodos más comunes de blanqueo de dinero en Kenia consisten en la apertura de cuentas bancarias “sospechosas” y la realización de depósitos periódicos en efectivo que no se corresponden con las fuentes de ingresos conocidas del sospechoso. El informe recogía que en una serie de incidencias relacionadas, no hay retiros de las cuentas bancarias a pesar de recibir enormes sumas de dinero, lo que obvia la presunción de inocencia.
¿Es BetOnline seguro para los apostantes estadounidenses? Cómo obtener un pago de
Uno de los factores es el aumento del uso de Internet en los últimos 20 años, que ha facilitado a muchas personas la observación y las apuestas en eventos deportivos. Esas conexiones a Internet también hacen posible que los apostantes se conecten y hagan una apuesta con una casa de apuestas deportivas en línea que puede estar operando fuera de la ley del país donde vive el apostante.
La corrupción en el deporte existe desde antes de los primeros Juegos Olímpicos, pero en los últimos 20 años se ha producido un aumento sustancial, según un nuevo informe de la @UNODC. En el Día Internacional contra la Corrupción, el organismo pide decir #NoAlCorrupción. https://t.co/W7m9N0aQYr
“Los operadores deberán establecer controles para identificar actividades de apuestas inusuales o sospechosas e informar de dichas actividades a un monitor de integridad independiente”, señala un requisito de la Comisión de Alcohol y Juego de Ontario.
“En el nuevo modelo de Ontario para el juego por internet, se han confiado al sector privado responsabilidades clave para mantener la integridad y la imparcialidad, como las pruebas directas de los sistemas de juego por internet, el diseño de los juegos, los sistemas de juego, la determinación de los pagos y la fijación de las probabilidades”, advierte el organismo de control.
Apertura de una cuenta, depósito, bonificaciones, retirada de fondos
Los que disfrutamos haciendo una o dos apuestas en empresas de apuestas online sabemos que una de las cosas más sensatas que podemos hacer es estar atentos a las ofertas. Aunque muchos sitios presentan ofertas de fidelidad para los clientes que apuestan con ellos de forma regular, la mayoría de las mejores promociones se limitan a los nuevos clientes.
Para beneficiarse de dichas ofertas, normalmente hay que hacer un depósito en la nueva cuenta, y a menudo la cantidad que se deposita influye directamente en el tamaño de la oferta de bonificación.
El problema es que la mayoría de las empresas de apuestas limitan el método de depósito que se puede utilizar cuando se hace un depósito y se quiere aprovechar una oferta. Dentro de esto, los monederos electrónicos, especialmente Skrill y NeTeller, tienden a ser excluidos por los sitios de apuestas, lo que significa que los apostadores tendrán que utilizar un método alternativo para sus depósitos si desean ser capaces de aprovechar la promoción que se presenta.
Antes de entrar en el meollo de la cuestión de por qué los sitios de apuestas no permiten a los clientes aprovechar su oferta si han depositado fondos con Skrill o NeTeller, primero vale la pena echar un vistazo a lo que estas dos empresas son en realidad.